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发布时间:2018-03-06   阅读次数:2221  

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中国铁道科学研究院集团有限公司召开第一届
董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议

集团公司第一届董事会第一次会议现场

2018年3月4日上午,按照公司制改革程序要求,中国铁道科学研究院集团有限公司(以下简称“集团公司”)召开第一届董事会第一次会议。第一届董事会成员出席参加会议,第一届监事会成员列席会议。会议由集团公司党委书记、董事长周黎主持。

会上,周黎首先宣读了《中国铁路总公司决定书》中关于任命非职工董事的决定和《中国铁道科学研究院五届四次职工代表大会决议》中关于选举职工董事的决议。

集团公司第一届董事会成员合影

根据总公司关于我院公司制改革方案的批复、关于设立董事会和监事会的决定书,以及铁科院五届四次职代会决议等文件,集团公司董事会由周黎、叶阳升、么军、罗晴、赵有明、牛道安、刘义明、李守义、齐延辉、黄欣、赵文芳、林仲洪、孙远运等13人组成,周黎担任董事长、公司法定代表人;监事会由李红军、王福海、宁健等3人组成。

根据集团公司章程,董事会审议并通过了聘任总经理和经理层其他成员、设立集团公司董事会办公室以及集团公司董事会议事规则的议案。

根据决议,董事会同意聘任叶阳升为集团公司总经理;聘任罗晴、赵有明、牛道安、马芳、罗庆中、李学峰为集团公司副总经理,聘任刘义明为集团公司总会计师。

集团公司党委书记、董事长周黎总结讲话

周黎在总结讲话中指出,实施公司制改革是我院落实党中央、国务院关于深化国有企业改革重大部署和总公司关于推进铁路非运输企业改革要求的具体行动,对于进一步促进企业经营发展、为铁路改革发展做出更大贡献具有十分重要的意义。

周黎指出,集团公司第一届董事会第一次会议和第一届监事会第一次会议的顺利召开,标志着集团公司法人治理结构的完整架构已经建立,为推进集团公司改革发展提供了强有力的组织保障。要按照集团公司章程要求,不断加强董事会自身建设,各位董事要共同努力、认真履责,不断推进中国铁路科技进步,为“交通强国、铁路先行”做出应有的贡献。

周黎强调,铁路总公司党组书记、总经理陆东福把我院作为发展铁路事业的战略性科技力量,要求我院充分发挥铁路科技创新的“骨干、尖兵、平台”作用。这既是总公司党组对我院的明确要求,也是我们的奋斗目标。全院上下要以这次公司制改革为起点,按照总公司的部署要求,全力以赴完成好各项任务,努力承担起“骨干、尖兵、平台”重大责任,为铁路改革发展提供有力科技支撑。

集团公司第一届监事会成员合影

3月4日上午,集团公司召开第一届监事会第一次会议。经全体监事审议和表决,通过了相关议程。根据决议,选举李红军担任集团公司第一届监事会主席。

根据第一届董事会第一次会议有关决议,我院将于近期完成公司制改革工商变更手续。